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2025年6月27日，四川森普管材股份有限公司召開第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議以及2024年度股東大會(huì)。

27日上午9時(shí)，四川森普管材股份有限公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議在公司第二會(huì)議室召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)江澤佩主持，會(huì)議聽取了《2024年度公司經(jīng)營(yíng)管理工作報(bào)告》、《天津森普關(guān)于2024年度工作匯報(bào)》和《關(guān)于部分股東擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)的提案》。同時(shí)，會(huì)議審議了《2025年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理計(jì)劃及考核辦法》、《2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》以及《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2025年度審計(jì)單位的議案》、《關(guān)于公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)召開2024年度股東大會(huì)的提案》，并圍繞重要議題展開深入討論。

與會(huì)董事以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，審議了會(huì)議提出的《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2025年度審計(jì)單位的議案》、《關(guān)于公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)召開2024年度股東大會(huì)的提案》等各項(xiàng)議/提案。

董事們圍繞公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)調(diào)整、風(fēng)險(xiǎn)防控等核心議題進(jìn)行了深入探討和交流，并提出了建設(shè)性意見和建議。

27日下午13時(shí)，四川森普管材股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議在公司第三會(huì)議室召開，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)鐘錦屏主持，會(huì)議審議了公司2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，與會(huì)監(jiān)事嚴(yán)謹(jǐn)履行監(jiān)督職責(zé)，確保公司運(yùn)營(yíng)合規(guī)有序。

27日下午14時(shí)30分，四川森普管材股份有限公司2024年度股東大會(huì)在公司第一會(huì)議室召開。會(huì)議由董事、黨委書記陳安紅主持，會(huì)議審議通過了《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》以及《關(guān)于部分股東擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)的提案》和《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2025年度審計(jì)單位的議案》。

 與會(huì)股東積極參與表決，充分行使股東權(quán)利，為公司發(fā)展建言獻(xiàn)策。

以上會(huì)議的成功召開，標(biāo)志著四川森普管材股份有限公司在完善公司治理、明確發(fā)展戰(zhàn)略等方面邁出堅(jiān)實(shí)一步。未來(lái)，公司將嚴(yán)格踐行會(huì)議決議，凝聚各方力量，全力推進(jìn)各項(xiàng)工作落地實(shí)施，向好、向穩(wěn)、持續(xù)創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值。